Lavado De Dinero

24 de feb 2024

México preside organismo mundial contra el lavado de dinero

Eliza de Anda Madrazo se convierte en la primera mujer en 20 años en asumir el cargo

23 de feb 2024

¿Qué es el GAFI y por qué es importante para México?

La presidencia del GAFI será asumida por Elisa de Anda Madrazo, funcionaria de la SHCP, la primera mujer en ocupar este puesto en más de 20 años

19 de ene 2024

Estafa Siniestra: Exalcalde de Atitalaquia, vinculado a proceso por peculado

Solicitó recursos extraordinarios a la entonces Secretaría de Finanzas de Hidalgo por 28 mdp

9 de ene 2024

Audiencia inicial de Atilano N., programada para este martes 9 de enero

Juez pide al extitular de la SEPH precisar la denominación correcta de la Interpol

5 de ene 2024

Estafa Siniestra Hidalgo: Aplazan audiencia incidental en juicio de amparo de Jessica N

Juzgado estatal y comandante de Investigación de la PGJEH, ambos de Tulancingo, omiten respuesta solicitada por juez federal

20 de dic 2023

Vinculan a proceso a hermana y sobrino de García Luna por lavado de dinero

La hermana y sobrino del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna enfrentan cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada

18 de dic 2023

Otorgan prisión domiciliaria a exgobernador Roberto Borge por lavado de dinero

El exgobernador de Quintana Roo también permanecerá en prisión oficiosa por estar vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada

4 de dic 2023

Estafa Siniestra: Vinculan a proceso a exdirector de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado

Es el cuarto exfuncionario estatal procesado por formar parte del esquema de corrupción

7 de nov 2023

Hasta 86 mdp habrían desviado del Ayuntamiento de Tula

Informaron el alcalde Francisco Guzmán y funcionarios del gobierno estatal

1 de nov 2023

Ordenan a la UIF descongelar cuentas bancarias de hidalguenses

Están a nombre de Óscar N., testigo protegido en el caso de Gerardo N, exrector de la UAEH

18 de sep 2023

Suspenden del cargo al alcalde de Tula  Manuel “N”, señalado por la Estafa Siniestra

Legisladores votaron por unanimidad para separarlo de las funciones; fue vinculado a proceso por uso ilícito de atribuciones

25 de ago 2023

Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI

15 de ago 2023

Estafa Siniestra en Hidalgo: Desarrollan audiencia contra Manuel “N”, alcalde de Tula

El munícipe fue aprehendido por presuntos actos de corrupción

4 de ago 2023

Congreso de Colombia inicia investigación contra Gustavo Petro tras declaraciones de su hijo

Nicolás Petro reveló que parte del dinero recibido de manera ilegal de un narcotraficante fue para la campaña presidencial de su padre

13 de jun 2023

Estafa Siniestra: Cae otro exfuncionario, es investigado por peculado agravado

Se trata del exdirector general de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor en la administración estatal anterior

27 de may 2023

Policía de Nicaragua investiga a su diócesis por lavado de dinero

Se detectó actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias de varios sacerdotes.

28 de abr 2023

En libertad, exalcalde de Tlahuelilpan será procesado por la "Estafa Siniestra"

Es un segundo proceso, ahora por supuestamente desviar 18 mdp; solo le imponen las medidas cautelares de no salir del estado ni acercarse a la alcaldía o a empleados municipales

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